Al compadecer en la Tercera Comisión  Permanente del Congreso, el titular de la Unidad Financiera de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, explicó que mediante modelos de valuación se encontraron 8 mil 482 personas relacionadas con el huachicol.

Lo anterior en una acción conjunta y coordinada con Petróleos Mexicanos (Pemex) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT).



 “En el punto específico de cuando vino la instrucción del Presidente de la República de iniciar el combate al robo de hidrocarburos, se localizaron 20 mil 238 sujetos entre Pemex y el SAT, y esto se filtró con la base de datos de la UIF a fin de detectar a 8 mil 482 personas”, informó.

Santiago Nieto, explicó que con este hallazgo se creó un listado de posibles empresas relacionadas con el huachicol y su comercialización. En Pemex, por ejemplo, se identificaron 11 sujetos que desde 2016 y 2017 no adquirieron combustible de forma legal, por lo que están bloqueados y en proceso de denuncia. 



Al respecto, Nieto subrayó que en las instituciones bancarias también se reportó un número importante de anomalías, pues aproximadamente 40 mil millones de pesos están relacionados con el posible lavado de dinero, del que se desprenden 10 mil millones que corresponden al robo de combustible.

Por lo que, ante este interesante descubrimiento se mandó un aviso de relación al SAT, el cual también comprobó que en nueve casos se revelaba un diferencial entre lo que estos le compraban a Pemex y lo que vendían.

Finalmente, Santiago Nieto comunicó que actualmente se está elaborando un análisis geográfico con depósitos en efectivo, depósitos realizados por gasolineros fuera de la zona en donde proporcionan su servicio y de más inconsistencias descubiertas. Hasta el momento van 558 sujetos detenidos en flagrancia robando combustible, los cuales pertenecían a bandas delictivas.
Con información de Regeneración. 

Hacienda detecta 8 mil 482 personas relacionadas con el "huachicoleo".


Al compadecer en la Tercera Comisión  Permanente del Congreso, el titular de la Unidad Financiera de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, explicó que mediante modelos de valuación se encontraron 8 mil 482 personas relacionadas con el huachicol.

Lo anterior en una acción conjunta y coordinada con Petróleos Mexicanos (Pemex) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT).



 “En el punto específico de cuando vino la instrucción del Presidente de la República de iniciar el combate al robo de hidrocarburos, se localizaron 20 mil 238 sujetos entre Pemex y el SAT, y esto se filtró con la base de datos de la UIF a fin de detectar a 8 mil 482 personas”, informó.

Santiago Nieto, explicó que con este hallazgo se creó un listado de posibles empresas relacionadas con el huachicol y su comercialización. En Pemex, por ejemplo, se identificaron 11 sujetos que desde 2016 y 2017 no adquirieron combustible de forma legal, por lo que están bloqueados y en proceso de denuncia. 



Al respecto, Nieto subrayó que en las instituciones bancarias también se reportó un número importante de anomalías, pues aproximadamente 40 mil millones de pesos están relacionados con el posible lavado de dinero, del que se desprenden 10 mil millones que corresponden al robo de combustible.

Por lo que, ante este interesante descubrimiento se mandó un aviso de relación al SAT, el cual también comprobó que en nueve casos se revelaba un diferencial entre lo que estos le compraban a Pemex y lo que vendían.

Finalmente, Santiago Nieto comunicó que actualmente se está elaborando un análisis geográfico con depósitos en efectivo, depósitos realizados por gasolineros fuera de la zona en donde proporcionan su servicio y de más inconsistencias descubiertas. Hasta el momento van 558 sujetos detenidos en flagrancia robando combustible, los cuales pertenecían a bandas delictivas.
Con información de Regeneración. 

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